В Екатеринбурге вынесли приговор участникам группировки, которая похищала кредитные средства через подставных заемщиков. Преступление удалось вычислить благодаря совместной работе службы безопасности Уральского банка Сбера и ГУ МВД по Свердловской области.
Злоумышленники подавали в банки заявки на кредиты от заемщиков с «идеальным» досье ― людей без официального трудоустройства, но с безупречной кредитной историей и высоким доходом. В Сбере сработала система фрод-мониторинга – подозрительные заявки были обнаружены, проверку начали сотрудники службы безопасности.
Они оперативно восстановили картину предполагаемого преступления: за анкетами с «идеальными» данными скрывалась классическая схема с участием подставных заемщиков. Попытка оформить таким способом кредит является мошенничеством. Все данные сотрудники банка передали в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Сбер и региональное ГУ МВД по Свердловской области совместно установили личности всех участников схемы, проживавших в разных регионах страны. Выяснилось, что злоумышленники оформляли мошеннические кредиты в коммерческих банках на территории региона. Деньги преступники тут же присваивали, а «номинальным заемщикам» оставляли небольшую сумму в качестве вознаграждения за участие.
«Благодаря своевременным действиям сотрудников Сбера и управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области удалось не только предотвратить хищение средств, но и привлечь виновных к ответственности: и организаторы, и участники схемы в качестве подставных заемщиков получили реальные сроки лишения свободы — от двух до семи лет», - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В Тюмени пенсионер отдал мошенникам 9,5 млн рублей из-за угрозЧас назад
