Росфинмониторинг, Центробанк и кредитные учреждения начали обмениваться данными сомнительных клиентов.
Схема выгладит так: банк передает в Росфинмониторинг информацию, контролирующее ведомство отправляет ее в ЦБ, а тот рассылает остальным банкам, пишут «Известия». Первые списки получены 27-28 июня. Источники издания называют разное количество клиентов, попавших в них: один говорит о 32 тысячах компаний, другой — о 200 тысячах. Эксперты считают, что теперь фигуранты перечня могут столкнуться с большими трудностями при привлечении кредитов — банки начнут отказывать им в обслуживании, так как при отзыве лицензии у кредитных учреждений Центробанк часто указывает в качестве причины именно нарушения «антиотмывочного» законодательства.
