В деле о банкротстве АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующий вывод содержится в материалах процедуры, опубликованных на портале «Федресурс».
В отчете говорится, что восстановление платежеспособности должника невозможно. На момент последней отчетной даты — 31 декабря 2024 года — балансовая стоимость активов компании составляла 449,9 млн рублей.
Общий объем требований кредиторов, включенных в реестр, превысил 786 млн рублей. Основная часть задолженности приходится на требования налоговиков, которые уличили компанию в масштабных махинациях с возмещением НДС из бюджета области и позже передали данные в МВД.
По версии следствия, «ТТК-Екатеринбург» использовала схему фиктивного документооборота при экспорте продукции в Казахстан, формируя цепочки мнимых сделок для увеличения налоговых вычетов.
Именно средства, полученные в результате предполагаемых схем, а также начисленные пени и штрафы в настоящее время подлежат взысканию в рамках процедуры банкротства. Компания призанана несостоятельной, и в ней введена процедура конкурсного наблюдения.
ЕАН рассказывал, что фигурантами по делу проходят владелец и генеральный директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, а также Анастасия Чернецкая — бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. В марте 2024 года они были арестованы.
Алексею Шахмаеву предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК РФ. Ему вменяют 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также подделку и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается более чем в миллиард рублей. Над Шахмаевым начался суд. Обвинения по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» также предъявляли его партнерам Анастасии Чернецкой и Василию Петрову.
В рамках того же расследования в 2024 году был задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. Руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов объявлен в розыск и заочно арестован; по данным источников, он мог покинуть Россию.
Суд признал банкротом главную фирму из дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга16 марта в 10:59
