Уголовное дело в отношении создателей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» «прибавило в весе»: следователям удалось вскрыть факт легализации еще 30 миллионов рублей – об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
По данным силовиков, один из активных участников финансовой пирамиды и его сообщники в 2008 году перевели 30 миллионов рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а потом на свои счета. Эти деньги они потратили на покупку акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».
Напомним, руководители пирамиды Илья Брыляков и Александр Харин сотоварищи облапошили 32 тысячи человек. В общей сложности они выманили у вкладчиков 2,5 миллиарда рублей,
Под прицел пирамидостроителей попали Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кемеровская и Красноярская области, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москва.
Илья Брыляков позиционировал себя как президента финансового проекта «Актив – Инвест», объединяющего кредитные потребительские кооперативы. Деньги от вкладчиков, которым он обещал доход от 30 до 60 процентов от «прокрутки» денег на «Форексе», поступали на лицевые счета разных банков.
При этом фактов использования вверенных финансистам вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли полицейским установить не удается. Тем не менее, удалось отследить факт легализации миллионов. Так, установлено, что 90 миллионов было перечислено на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, по которым они передавались одному из основателей «Актив-Инвеста».
Сейчас в отношении пирамидостроителей возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Европейско-Азиатские Новости.
По данным силовиков, один из активных участников финансовой пирамиды и его сообщники в 2008 году перевели 30 миллионов рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а потом на свои счета. Эти деньги они потратили на покупку акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».
Напомним, руководители пирамиды Илья Брыляков и Александр Харин сотоварищи облапошили 32 тысячи человек. В общей сложности они выманили у вкладчиков 2,5 миллиарда рублей,
Под прицел пирамидостроителей попали Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кемеровская и Красноярская области, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москва.
Илья Брыляков позиционировал себя как президента финансового проекта «Актив – Инвест», объединяющего кредитные потребительские кооперативы. Деньги от вкладчиков, которым он обещал доход от 30 до 60 процентов от «прокрутки» денег на «Форексе», поступали на лицевые счета разных банков.
При этом фактов использования вверенных финансистам вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли полицейским установить не удается. Тем не менее, удалось отследить факт легализации миллионов. Так, установлено, что 90 миллионов было перечислено на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, по которым они передавались одному из основателей «Актив-Инвеста».
Сейчас в отношении пирамидостроителей возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Европейско-Азиатские Новости.
