В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено новое уголовное дело по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
По имеющимся данным, с 2007 по 2010 годы Илья Брыляков и Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 миллионов рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения были переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».
В отношении Ильи Брыляков и Александра Х. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России - Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве. Она привлекала денежные средства населения, обещая доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» - от 60 процентов годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.
По версии следствия, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 миллиарда рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Европейско-Азиатские Новости.
По имеющимся данным, с 2007 по 2010 годы Илья Брыляков и Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 миллионов рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения были переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».
В отношении Ильи Брыляков и Александра Х. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России - Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве. Она привлекала денежные средства населения, обещая доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» - от 60 процентов годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.
По версии следствия, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 миллиарда рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Европейско-Азиатские Новости.
