Тюменский предприниматель вывел в офшоры свыше 148 миллионов долларов, или порядка 5 миллиардов рублей. За незаконное совершение валютных операций на 29-летнего бизнесмена Игоря Чалова возбудили уголовное дело, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чалов, являясь учредителем и руководителем ООО «Вятший», зарабатывал тем, что оказывал услуги по незаконному выводу денег за рубеж. Помогали ему в этом сообщники, личности которых пока не установлены. Деньги тех, кто желал вывести их за границу, сначала поступали на счета подконтрольной преступникам организации ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированной в Приморье, а затем по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».
После этого Чалов предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, в которых говорилось, будто деньги предназначены на поставку в Россию ветроэнергетических систем из Китая организацией Fortune Plus Corporation Limited. Данная фирма также была подконтрольной тюменскому бизнесмену.
На основании подложных документов сотрудники финучреждений перечисляли деньги на счет Fortune Plus Corporation Limited. В результате в офшоры было выведено свыше 5 миллиардов рублей, а доход преступной группы, зарабатывающей на махинациях, составил около 8 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Чалова, в настоящее время направлены в суд. Бизнесмену грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в сумме до 1 миллиона рублей. Европейско-Азиатские Новости.
Чалов, являясь учредителем и руководителем ООО «Вятший», зарабатывал тем, что оказывал услуги по незаконному выводу денег за рубеж. Помогали ему в этом сообщники, личности которых пока не установлены. Деньги тех, кто желал вывести их за границу, сначала поступали на счета подконтрольной преступникам организации ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированной в Приморье, а затем по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».
После этого Чалов предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, в которых говорилось, будто деньги предназначены на поставку в Россию ветроэнергетических систем из Китая организацией Fortune Plus Corporation Limited. Данная фирма также была подконтрольной тюменскому бизнесмену.
На основании подложных документов сотрудники финучреждений перечисляли деньги на счет Fortune Plus Corporation Limited. В результате в офшоры было выведено свыше 5 миллиардов рублей, а доход преступной группы, зарабатывающей на махинациях, составил около 8 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Чалова, в настоящее время направлены в суд. Бизнесмену грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в сумме до 1 миллиона рублей. Европейско-Азиатские Новости.
