В Санкт-Петербурге прошли обыски в местном филиале банка «Югра». Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка.ру».
По данным издания, сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в сопровождении бойцов СОБРа пришли с постановлением на обыск в филиал организации на Суворовском проспекте, 54. Поводом стало возбужденное уголовное дело по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». По версии полиции, топ-менеджмент филиала «Югры» предоставлял юридическим лицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием.
Предположительно, услуги оценивались в 6 – 8% от подлежащей обналичиванию суммы.
По информации «Фонтанки», уголовное дело, соответственно, возбуждено еще раньше. По некоторым данным, например, постановление на обыск было получено следователем ГСУ еще в апреле. Из филиала были изъяты документация и электронные носители.
Двенадцатого июля были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры», 52-летняя Лариса Романцова, и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски.
Как пояснили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском городском суде, с ходатайствами об избрании меры пресечения Романцовой и Судиловскому следствие в Смольнинский суд (по территориальной подсудности) не обращалось.
