Совокупная задолженность АО «ТТК-Екатеринбург», фигурирующего в деле о незаконном возмещении НДС с участием Анастасии Чернецкой, составляет более 650 млн рублей, большая часть этой суммы - доначисленные налоги. Предприятие признано банкротом. Единственный его акционер и гендиректор Алексей Шахмаев находится под следствием.
Согласно материалам дела о банкротстве компании, которое сейчас рассматривается в арбитраже, крупнейший кредитор компании — межрайонная ИФНС №20 по Пермскому краю. Перед налоговой службой компания накопила 632,1 млн рублей долга. Кроме того, «ТТК-Екатеринбург» не рассчиталась с рядом контрагентов: почти 5,5 млн рублей она должна ООО «Прессиндекс», более 1,2 млн — Королевскому трубному заводу (Королев, Московская область).
Отдельно указано, что сам Алексей Шахмаев проходит должником по четырем исполнительным производствам почти на 147,4 млн рублей. Имущества у предприятия сейчас нет, однако остаются значительные дебиторские задолженности, которые компания пытается вернуть в судебном порядке. Речь идет о 160 млн рублей от Балтийской топливной компании, 30 млн — от «Контура СПБ», более 52 млн — от ООО «ТД БМЗ», почти 88 млн — от ПАО «Трубная металлургическая компания».
Шахмаев сам подал заявление в суд о банкротстве компании. В октябре ООО «ТТК-Екатеринбург» уже было признано банкротом, в отношении него введена первая процедура банкротства — наблюдение.
Алексей Шахмаев проходит по крупному делу о незаконном возмещении НДС. Среди предполагаемых участников схемы — уральские бизнесмены и юристы, включая бывшую невестку экс-главы Екатеринбурга Анастасию Чернецкую. В марте 2024 года Чернецкая, Шахмаев и еще один фигурант по делу Василий Петров были арестованы. По версии следствия, компания незаконно получила из госказны более полумиллиарда рублей. Для этого компания организовала фиктивный документооборот, в том числе с привлечением фирмы экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, объявленного в розыск.
В конце мая 2024 г. по делу был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (структура как раз должна пресекать схемы по возвратам НДС). Инсайдеры увязывают и эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой. Начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова объявили в розыск. Предположительно, он сбежал в Дубай. В мае 2025 года в Ленинском суде Екатеринбурга Логинов был заочно арестован.
Махинации с бюджетом Екатеринбурга и помощь беглого бизнесмена нашли в деле Анастасии Чернецкой 4 сентября 2024 в 15:36
