Некоторые денежные переводы между физическими лицами могут привлечь внимание банковских служб мониторинга. Об этом рассказала адвокат Диана Мангутова.
По ее словам, чаще всего проверке подвергаются крупные переводы между собственными счетами в разных банках, а также регулярные поступления денег самозанятым и репетиторам. Кроме того, внимание могут вызвать переводы от пожилых родственников своим внукам, передает News.NN.
«Самые частые случаи: переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, когда председатели родительских комитетов и старшие по дому собирают денежные средства. Проверяют самозанятых и репетиторов с десятками входящих переводов, продавцов квартир и машин, пенсионеров, переводящих внукам „на учебу“», — заявила Диана Мангутова.
Адвокат пояснила, что поводом для проверки также могут стать нетипичные операции. Речь идет о переводах, которые отличаются по сумме, времени проведения или регулярности.
«Под блокировку попадет нетипичная для клиента операция, например, по сумме, периодичности или времени ее совершения», — отметила Диана Мангутова.
По словам специалиста, банки также обращают внимание на технические признаки возможного мошенничества. Среди них — смена номера телефона перед переводом, использование устройства, ранее замеченного в мошеннических схемах, а также наличие вредоносного программного обеспечения.
ЕАН писал, что аферисты стали красть личные данные свердловчан под видом возврата переплаты за ЖКХ. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
«Мошенники добавляют жертв в чаты, где обещают выплаты от государства – якобы им вернут переплаченные за коммуналку средства. Для оформления «возврата» предлагают перейти в чат-бот «Окно цифрового обслуживания Госуслуг», логотип которого маскируется под настоящий госсервис», – рассказали в полиции.
Миллионы россиян попадут под особый контроль налоговиков из-за банковских переводов17 апреля в 08:39
