В Тюменской области выявлены нарушения законодательства об отмывании денег

В Тюменской области выявлены нарушения законодательства об отмывании денег, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура Бердюжского района проверила в Бердюжском отделении почтамта ФГУП УФПС «Почта России» соблюдение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторы почтовой связи обязаны идентифицировать личность клиента, получающего либо отправляющего денежный перевод. При этом клиент обязан лично заполнить в бланке перевода данные документа, удостоверяющего личность, а оператор связи обязан проверить правильность заполнения.
Между тем, в Бердюжском отделении почтамта эти требования закона исполнялись не всегда. В этой связи прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Европейско-Азиатские новости.