В Миассе в отмывании доходов обвинили шесть риелторских компаний, сообщили ЕАН в прокуратуре Челябинской области. За грубые нарушения законодательства руководство фирм заплатит государству в общей сложности 300 тысяч рублей.
Общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость», которые оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, агентства не встали на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Возбуждено шесть дел. Каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей. Европейско-Азиатские новости.
Общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость», которые оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, агентства не встали на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Возбуждено шесть дел. Каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей. Европейско-Азиатские новости.
