Екатеринбург. Деятельность присвоившей 19 миллионов рублей преступной группы пресечена в Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.
Сотрудники оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установили, что два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году мошенническим путем получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 миллионов рублей. Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий граждане предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. Причем дельцы показывали немалое количество товара, принадлежащее не им, а сторонней компьютерной организации. С разрешения директора этой компании они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций помещения возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество.
Помимо этого, оперативники установили, что указанные лица путем обмана похитили у четырех организаций-поставщиков компьютерной техники городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга товара на сумму более 4 миллионов рублей. На условиях отсрочки платежа данные граждане получали продукцию, затем ее реализовывали, а всю выручку присваивали. Денежные средства, полученные преступным путем, они переводили на счета предприятий-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии их обналичивали. На легализованный капитал участники преступной группы приобретали недвижимость, автомобили и другие материальные ценности.
По данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела о мошенничестве, но и по фактам легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений. Михаил Смирнов, Европейско-Азиатские новости....
Сотрудники оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установили, что два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году мошенническим путем получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 миллионов рублей. Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий граждане предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. Причем дельцы показывали немалое количество товара, принадлежащее не им, а сторонней компьютерной организации. С разрешения директора этой компании они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций помещения возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество.
Помимо этого, оперативники установили, что указанные лица путем обмана похитили у четырех организаций-поставщиков компьютерной техники городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга товара на сумму более 4 миллионов рублей. На условиях отсрочки платежа данные граждане получали продукцию, затем ее реализовывали, а всю выручку присваивали. Денежные средства, полученные преступным путем, они переводили на счета предприятий-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии их обналичивали. На легализованный капитал участники преступной группы приобретали недвижимость, автомобили и другие материальные ценности.
По данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела о мошенничестве, но и по фактам легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений. Михаил Смирнов, Европейско-Азиатские новости....
