Полиция завела уголовное дело о крупном хищении из Мособлбанка. Речь идет о 70 миллиардах рублей, передает корреспондент агентства ЕАН.
Пока расследование ведется в отношении группы неустановленных лиц. Однако, по данным«Коммерсанта», его фигурантами могут стать основатели финансовой организации Анджей Мальчевский и его сын – бывший совладелец банка Александр Мальчевский.
Как пишет СМИ, именно им принадлежал холдинг «Республиканская финансовая корпорация», через который и выводились миллиарды.
Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Как считает следствие, фигуранты совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После этого они выводили размещенные средства за банковский баланс. Эти деньги либо обналичивались через кассы, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.
После начала санации Мособлбанка, которую вел СМП-банк, по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 миллиарда рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 76 миллиардов рублей, по данным ЦБ, находились на забалансовых счетах, которые ранее были выведены из-под учета регулятора. Европейско-Азиатские Новости.
Пока расследование ведется в отношении группы неустановленных лиц. Однако, по данным«Коммерсанта», его фигурантами могут стать основатели финансовой организации Анджей Мальчевский и его сын – бывший совладелец банка Александр Мальчевский.
Как пишет СМИ, именно им принадлежал холдинг «Республиканская финансовая корпорация», через который и выводились миллиарды.
Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Как считает следствие, фигуранты совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После этого они выводили размещенные средства за банковский баланс. Эти деньги либо обналичивались через кассы, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.
После начала санации Мособлбанка, которую вел СМП-банк, по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 миллиарда рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 76 миллиардов рублей, по данным ЦБ, находились на забалансовых счетах, которые ранее были выведены из-под учета регулятора. Европейско-Азиатские Новости.
