В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты НДС на сумму свыше 72,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.
По версии следствия, мужчина организовал налоговую схему с использованием заведомо ложных сведений о сделках с рядом организаций. С апреля 2018 года по март 2021 года он представлял в налоговую службу недостоверные декларации по НДС.
Мужчине предъявлено обвинение за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Это, как посчитало следствие, причинило ущерб государству на 72,4 млн.
Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого стоимостью свыше 73 млн рублей наложен арест.
НДС считается одним из самых сложных налогов в российской системе. Его администрирование построено на длинных цепочках поставщиков и подрядчиков, что делает рынок особенно удобным для манипуляций. Для Свердловской области тема «бумажного НДС» и незаконного возмещения налога фактически стала одной из главных антикоррупционных историй последних двух лет.
Весной 2024 года в Екатеринбурге прошли масштабные обыски по делу о незаконном возмещении НДС на сумму более 1 млрд рублей. По версии следствия, группа свердловских бизнесменов — Анастасия Чернецкая, Василий Петров, Алексей Шахмаев, Максим Пузанков и другие — организовала схему с фиктивными торговыми операциями, в которых участвовали как реальные компании, так и фирмы-номиналы. Следствие считает, что через искусственный документооборот создавались основания для возмещения НДС из бюджета.
Дополнительный резонанс делу придали показания бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского МВД Андрея Дьякова. После заключения сделки со следствием он заявил, что деятельность фигурантов схемы якобы «крышевалась» руководителем свердловского управления ФНС Сергеем Логиновым.
Эхо федерального скандала: почему следы аферы с «бумажным» НДС могут привести в Свердловскую область27 апреля в 14:04
