В Екатеринбурге начали судить участников схемы по хищению миллиарда рублей через НДС

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение уголовного дела о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из федерального бюджета почти на 1 млрд рублей. Об этом передает журналист ЕАН из зала суда.

Адвокаты потребовали закрыть процесс полностью, но судья ограничит присутствие СМИ и наблюдателей только для установления личностей подсудимых и заявления ходатайств.

Перед судом предстали Анастасия Чернецкая, Василий Петров, Альбина Чернова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов и Анна Корежатова. По версии следствия, они входили в организованную группу, которая с ноября 2021 года по декабрь 2023-го занималась незаконным возмещением НДС.

В группу также входил бывший президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. По данным следствия, сейчас он находится за границей. Ему вменяют девять эпизодов преступной деятельности. Отдельно рассматривается уголовное дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Следствие считает его одним из участников схемы.

Масштабные разбирательства начались после проверки деятельности «ТТК-Екатеринбург» в 2024 году. ФНС выявила схему незаконного возмещения НДС из бюджета. Материалы проверки налоговая передала в МВД, там было возбуждено дело. Его фигурантами являются владелец и генеральный директор компании Алексей Шахмаев, а также бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая. Они были арестованы в марте 2024 года.

Следствие считает, что был организован фиктивный документооборот, сформированы цепочки мнимых сделок для получения из бюджета налоговых вычетов. Впоследствии именно эти средства, а также начисленные пени и штрафы стали предметом взыскания в рамках банкротства. По данным следствия, ущерб государству от действий обвиняемых превышает 1 млрд рублей.

В рамках того же расследования были задержаны высокопоставленные сотрудники силовых и налоговых органов. В частности, под стражу отправили бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Экс-руководитель регионального управления ФНС Сергей Логинов объявлен в розыск и заочно арестован. Компания «ТТК-Екатеринбург» признана несостоятельной, в банкротстве нашли признаки преднамеренности.